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La Junta Directiva y el Presidente de la sociedad FABRICATO S.A. convoca a sus accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará a cabo el día Jueves 26 de marzo de 2015, a las 10:00 a.m. en el Teatro de la Universidad de Medellín, situada en la Carrera 87 No 30-65 de la ciudad de Medellín.

El orden del día propuesto para la reunión será:

  1.  Verificación del quórum.
  2. Lectura y aprobación del orden del día.
  3. Nombramiento de comisionados para revisar, aprobar y suscribir el Acta.
  4. Lectura del Informe de la Junta Directiva y la Presidencia.
  5. Presentación de los Estados Financieros individuales y consolidados con corte a 31 de diciembre de 2014 y demás información requerida por las normas legales.
  6. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
  7. Consideración y aprobación del Informe de Gestión, Estados Financieros individuales y consolidados e Informe del Revisor Fiscal.
  8. Presentación y consideración del Informe de pérdidas.
  9. Presentación y consideración de la Modificación a la Escritura Pública 2049 de 14/09/2001 de la Notaria 3 de Medellín correspondiente al Acuerdo de Fusión Fabricato-Pantex-Texmeralda.
  10. Presentación y consideración de reforma a los Estatutos Sociales.
  11. Presentación y consideración del Reglamento de Asamblea de Accionistas.
  12. Proposiciones de los señores accionistas.


Los accionistas que no pudieren asistir a dicha reunión, podrán delegar su representación. En la página web de la Compañía www.fabricato.com, encontrarán el modelo de poder.

Los poderes no podrán conferirse a empleados de la sociedad, o a personas vinculadas, directa o indirectamente, con la Administración. En este sentido, se resalta la importancia de remitirse a lo establecido para el efecto, en la Resolución 116 del 27 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia) y la Circular Externa 024 de 2010 de la misma entidad.

Los libros de la Sociedad y demás documentos previstos en la ley, quedan a disposición de los accionistas a partir del próximo 4 de marzo, para que ejerzan su derecho de inspección, de lunes a viernes en la carrera 50 nro. 38-320 en el horario de 8:00 am - 12 m, y 1:00 pm a 4:00 pm.  

Contacto para inquietudes: (4) 4483500 Ext. 2218-2228


CARLOS ALBERTO DE JESUS
Presidente

 

   Documentos que se someten a aprobación   
   de la Asamblea de Accionistas   

1. Informe de Pérdidas 2014
2. Propuesta Reforma Estatuitaria
3. Reglamento de Asamblea General
4. Propuesta Modificación Escritura Pública
 

 

   Documentos de Interés   

 Instructivo Asamblea General
 Instructivo Derecho de Inspección
 Modelo de Poder para Persona Jurídica
 Modelo de Poder para Persona Natural
   Circular para el Trato Equitativo de  Accionistas

Resultados Fiinancieros

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Asamblea de Accionistas

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